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Caracas, 14 de diciembre de 2009
Ciudadana Luisa Ortega Díaz
Fiscal General
Su despacho
En mi condición de integrante de la Comisión Anticorrupción de la Mesa de Unidad Democrática y de Secretario Ejecutivo Nacional de Un Nuevo Tiempo, vuelvo a dirigirme usted, en el contexto de la última solicitud que formulé ante este Ministerio Público de investigar la directa responsabilidad que tiene el teniente-coronel en situación de retiro quien haciendo uso de la Presidencia de la República de Venezuela no sólo toleró sino que autorizó el delito de tráfico de influencias cometido por el teniente de fragata en situación de retiro Arné Chacón Escamillo hoy reo de la justicia, para exigirle que, si quiere dar muestras de verdadera autonomía y de sincera voluntad en la lucha contra la corrupción, como parte de dicha investigación solicite al principado de Andorra y al Departamento del Tesoro de los EEUU información sobre la congelación de varias cuentas en bancos del principado de Andorra en septiembre pasado que, según informó el "Diari Andorra" en su primera plana, pertenecían al "entorno íntimo" de Chávez, incluso algunos de sus familiares. Es la quinta vez que lo hacemos desde cuando el 16 de octubre interpusimos nuestra primera denuncia precisamente contra, primero, Arné Chacón Escamillo, y, segundo, Ricardo Fernández Berrueco.
También hemos denunciado a otros funcionarios que son posibles cómplices de los delitos cometidos por Chacón y Fernández, entre ellos a Ronald Blanco La Cruz, José Vicente Rangel, Trino Alcides Díaz, Èdgar Fernández Behrems, Adán y Adelis Chávez, y Diosdado Cabello. Usted no nos ha respondido ni una sola de esas correspondencia pero no porque la instituciones no funcionen los ciudadanos debemos dejar de hacerlo. Si usted quieres ratificar con su silencio que sólo acata órdenes de Miraflores y que acepta con gusto la condición de esbirro del tirano, si quiere que así sea recordada por la historia y por la memoria eterna de los venezolanos, es su problema no el nuestro. Ojalá sus actos desmintieran mis sospechas. El caso, que ha sido del dominio público en Andorra y España, es el siguiente. Según nuestra información, la investigación tiene ya meses y se originó en Estados Unidos. En el Principado, que haya trascendido, sólo habría dinero congelado. Y una instrucción en curso. La alerta la habría dado el departamento del Tesoro estadounidense y otras agencias de control financiero de aquel país. Según las fuentes consultadas, los activos pudieran tener también conexiones terroristas. Dentro de estas investigaciones, se nos ha asegurado, expertos estadounidenses descubrieron cuentas con sumas importantes de dinero que tenían como titulares a destacados funcionarios del gobierno venezolano, algunos militares de aquel país y, también, un buen puñado de personas conocidas con el acrónimo PEPs (Personas Políticamente Expuestas). Presumiblemente, el dinero procedía del blanqueo de origen criminal y se utilizaba para el uso personal de los titulares y, supuestamente, para la financiación de actividades terroristas. De acuerdo a nuestros informante en Andorra se señala que directa o indirectamente, las directrices las daba Hugo Chávez. Según las fuentes, entre los titulares de cuentas bloqueadas se encontrarían familiares más o menos cercanos del dirigente venezolano. Una de las primeras estaciones donde se detuvo la investigación fue Miami. Sólo allí se habría constatado que había billones de dólares de procedencia más que dudosa y con posibles vínculos con la financiación terrorista. Tenso el hilo, los investigadores estadounidenses concluyeron que, al menos, y aparte de otros centros Offshores, de cuentas del entorno de Chávez había en China, en Panamá y en Andorra. Las agencias de control financiero de los Estados Unidos pusieron la situación en el conocimiento de la Unidad de Prevención de Blanqueo (UPB), institución de Andorra, según entendemos. A su vez, este organismo del Principado, y tras las pesquisas correspondientes y certificar la existencia de las cuentas y contrastar la información recibida desde los Estados Unidos, puso en marcha la maquinaria judicial que llevó a bloquear las cuentas. Confiamos pues en que, debido a sus implicaciones internas, este Ministerio Público solicite al principado de Andorra y al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, toda la información disponible acerca de este caso, lo que por nuestra parte, en nombre de la Venezuela digna y democrática que la Mesa por la Unidad Democrática representa, haremos también. Enrique Ochoa Antich
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